AML Compliance Officer

La fonction

Dans le cadre de cette mission :

Vous êtes responsable de la mise en œuvre du programme AML, afin que la Banque soit conforme aux réglementations financières locales et européennes.
A la charge de la réglementation financière et des exigences de conformité des données personnelles, en veillant à ce que la politique AML de la Banque corresponde au système international :

• Vous êtes responsable de la coordination et du suivi des programmes de conformité AML.
• Vous aidez à développer, mettre en œuvre, maintenir et améliorer les politiques, procédures et contrôles anti-blanchiment d'argent de l'organisation.
• Vous analysez les questions réglementaires AML complexes et formuler des recommandations politiques en réponse à ces questions
• Vous aidez à l'évaluation des risques des produits, des services et des clients
• Vous garantissez la conformité avec les réglementations AML en vigueur et les autres législations pertinentes
• Vous élaborez et vous tenez à jour un cadre d'évaluation des risques pour les produits et services, les clients et autres problèmes liés au blanchiment d'argent.
• Vous conservez et tenir à jour les dossiers des clients à haut risque et signaler les activités suspectes aux autorités.
• Vous organisez et vous mettez en œuvre des inspections et des audits d'organisations tierces, et formuler des recommandations de conformité en fonction de leurs conclusions.
• Vous informez et vous faites rapport à la haute direction sur les questions relatives aux politiques et procédures internes de conformité AML.
• Vous supervisez et vous mettez en œuvre un programme de formation AML continu pour les autres employés.
• D'autres responsabilités incluent le contrôle et la surveillance, la prévention des fraudes de paiement, la surveillance des transactions.

Le profil

Vous êtes titulaire d'une licence en droit et / ou en finance (BAC+3) avec au moins 2-3 ans d'expérience dans un poste similaire dans une banque commerciale traitant avec des clients entreprises et institutionnels et expérimenté dans les rapports de métriques KYC et AML.
Besoin de comprendre les produits, les services, les clients, les entités, les emplacements géographiques de l'entreprise, pour faire face au blanchiment d'argent potentiel et aux autres risques financiers et juridiques associés aux activités de la banque.

Compétences techniques :

  1. Audit/compliance control techniques
  2. Knowledge of legal requirements and controls (e.g. Anti-Money Laundering, or AML)
  3. Risk Monitoring
  4. Market Abuse
  5. Professional certification (e.g. Certified Compliance & Ethics Professional (CCEP)

Compétences personnelles :

• Excellentes compétences en communication analytique, verbale et écrite avec la capacité d'interpréter les exigences réglementaires avec prudence.
• De bonnes compétences interpersonnelles et une connaissance pratique des ordinateurs et des logiciels de conformité sont essentielles
• Esprit d'équipe et capacités d'organisation efficaces.
• Approche de travail proactive et axée sur les détails
• Capacité à identifier les risques et à mettre en place des actions d'atténuation en temps voulu, travailleur acharné animé par la rigueur et la curiosité.

Notre client

Notre client est un groupe bancaire présent au Luxembourg.

Lieu

Luxembourg

Date de publication

31.05.2022

Personne à contacter

Chelli